Anuncio de convocatoria de Junta

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Bodegas Garci Grande, S.A.", a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Rueda (Valladolid), calle de Aradillas, sin número, el próximo día 7 de abril de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 8 de abril de 2015, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance de situación abreviado, Cuemta de pérdidas y ganancias abreviada, Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto contable y Memoria abreviada) del ejercicio 2012, cerrado a 31 de diciembre de 2012. Examen y, en su caso, aparobación de la gestión social durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultaddo del ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance de situación abreviado, Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto contable y Memoria abreviada) del ejercicio 2013, cerrado el 31 de diciembre de 2013. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2013, cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Aumento del capital social en la cantidad de 150.253,00 euros, con una prima de 3.450.000,00 euros mediante la emisión de 2.500 nuevas acciones de 60,1012 euros de valor nominal cada una, con una prima de 1.380 euros por acción, con posibilidad de aumento incompleto.

Sexto.- Delegación al Administrador Único, de la facultad de dar una nueva redacción al artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Renovación de cargos.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del órgano de administración sobre el aumento del capital social, así como pedir el envio de dichos documentos.

Rueda, 16 de febrero de 2015.- El Administrador Único, Juan Luis Rivero Herrería.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 25 de enero de 2005 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrado a 31 de julio de 2004 que sirva de base a la reducción del capital social para compensar pérdidas. Segundo.-Compensación de pérdidas con prima de emisión, por importe de 318.551€. Tercero.-Reducción de capital social para compensar pérdidas a cero, o en su caso hasta que la cifra de capital equivalga al importe de fondos propios que resulte de sustituir por su valor de mercado el valor contable del inmueble, y simultánea ampliación de capital de la Sociedad por 1.503.000€, con una prima de emisión de 112.543€, para regularizar el pasivo social y afrontar los nuevos proyectos de la Sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo ello, condicionado a la emisión del Informe favorable del Auditor designado al efecto. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Quinto.-Propuesta de modificación del Órgano de Administración y cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme establece el art. 144 c) de la LSA.

Rueda (Valladolid), 3 de enero de 2005.-El Secretario no Consejero, D. Carlos Vizcayno Gálvez.-338.