BODEGAS CERROSOL SA

Convocatoria Junta general extraordinaria Por decisión de los Administradores de la sociedad "Bodegas Cerrosol, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), camino de Villagonzalo, sin número, el día 1 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 2 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, compuestas de Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.-Propuesta de distribución del beneficio.

Tercero.-Redenominación a la unidad de cuenta Euro el capital social de la compañía.

Cuarto.-Cese de Administradores.

Quinto.-Cambio órgano de administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.-Modificación de los artículos 5.o, 12 y 24 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Apoderamiento.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de los anteriores acuerdos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santiuste de San Juan Bautista, 18 de octubre de 2001.-El Presidente, José María Vegas Arranz.-52.659.