BODEGAS CASTILLO DE MUDELA SA

El Consejo de Administración celebrado el día 24 de mayo de 2007, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 30 de junio de 2007, a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el Hotel Trip El Hidalgo en Valdepeñas, Carretera Madrid-Cádiz , kilómetro 194, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación de las Cuentas Anuales de los Ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006 y en su caso aplicación de los resultados. Segundo.-Traslado del domicilio social a Madrid, calle Orense, 68-piso 2.º derecha, código postal 28020. Tercero.-Cese, renovación y elección de Consejeros de la Sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales de forma que el Consejo de Administración esté formado por 3 miembros, en lugar de los cuatro que figuran en la actualidad en los Estatutos Sociales. Quinto.-Viabilidad de la Sociedad. Sexto.-Informe de la Presidenta sobre enajenación de activos y gestión de los recursos obtenidos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos aprobados en la Junta, para su debida inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valdepeñas, 25 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Dolores Bravo Urraca.-36.584.