BODEGAS BARDON SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social en Corella (Navarra), carretera de Madrid s/n, el día 29 de abril de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de abril de 2004 a la misma hora en segunda.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes a los ejercicios económicos de 2001 y 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Revocación del acuerdo de disolución de la sociedad, y consiguiente reactivación.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación cerrado al día 31 de octubre de 2003, con el informe de auditoría externa.

Quinto.-Reducción de capital a cero, por pérdidas, con anulación de todas las acciones, y simultánea ampliación de capital para ser desembolsada, total o parcialmente, por compensación de créditos.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden consultar en el domicilio social las cuentas anuales e informes de gestión que se someterán a aprobación, el balance a 31 de octubre de 2003 con su informe de auditoría, y los informes sobre reactivación, reducción y ampliación de capital, con la certificación prevista en el art 156 de la Ley de sociedades anónimas; igualmente tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Corella, 5 de marzo de 2004.-El Administrador Único, Ricardo Clavería Ayuso.-13.294.