BODEGAS BAILLO SA

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad, el próximo 26 de julio de 2005, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Sexto.-Ratificación de todos los actos y contratos realizados por el Órgano de Administración desde el 30 de agosto de 2004. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de junio de 2005.-Administradora única, Concepción Osorio García.-37.905.