BODEGAS BAILLO SA

Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Platerías, número 4, el día 30 de agosto de 2004, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 31 de agosto de 2004, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Cese y reelección del Administrador único.

Segundo.-Ratificación de todos los actos realizados por el Administrador único con anterioridad a la celebración de esta Junta.

Tercero.-Facultar al Administrador único para formalizar la oportuna escritura pública de protocolización de acuerdos sociales de esta Junta, y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de julio de 2004.-La Administradora única, María de la Concepción Osorio García.-38.594.