BODEGAS AGE SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria a las 12:00 horas del día 25 de Septiembre de 2003, en el domicilio social, sito en Barrio de la Estación sin número, Fuenmayor (La Rioja), y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 26 de septiembre de 2003, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Cambio del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo tercero de los estatutos sociales.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fuenmayor (La Rioja), 25 de agosto de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración. Doña Maria Regina Itza Werner.-40.466.