BODEGAS AGE SA

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Bodegas AGE, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general extraordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación: Fecha: 28 de enero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y 29 de enero de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria. Lugar: En el domicilio social, barrio de la Estación, sin número, Fuenmayor (La Rioja).

Orden del día Primero.-Renovación del Consejo de Administración, incluyendo, en su caso, ratificación de nombramientos de Consejeros por cooptación en el Consejo de Administración celebrado el 28 de diciembre de 2001, y cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta general.

Tercero.-Aprobación del acta y en su caso lectura de la misma.

Todos los accionistas tienen derecho de asistencia a la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, pudiendo delegar su representación conforme a lo dispuesto en el citado artículo estatutario.

Para comodidad de los señores accionistas se anuncia que la Junta general se celebrará con toda probabilidad en primera convocatoria el día 28 de enero de 2002.

Madrid, 2 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-586.