BOCA DE LA MINA SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l’Institut Pere Mata, carretera de l’Institut Pere Mata, s/n de Reus, el día 22 de junio de 2026, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión social durante el ejercicio de 2025.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2025.

Tercero.- Renovación de la Administradora única.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Reus, 22 de abril de 2026.- La Administradora única, Maria Glòria Salvador Sedó.