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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Navès (Lleida) en el domicilio social, el día 29 de julio del 2009, a las once horas, en primera convocatoria y el día 30 de julio del 2009, a las once horas en el mismo domicilio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Administrador Único de la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Navès (Lleida), 23 de junio de 2009.- El Administrador Único, Frank Augustin Hortence Vandeweyer.