BLU TOUR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad Blu Tour, Sociedad Anónima, a celebrar en Calvià, Avenida Jaime I, n.º 56, 4.º 4.ª, 07180 de Santa Ponsa, el próximo día 27 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe de liquidación y del proyecto de división del activo resultante, así como adopción de los acuerdos complementarios.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los socios.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la citada Ley, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de día precedente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Calviá, 13 de febrero de 2018.- Catalina Roig Roig, Administradora única.