Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 21 de junio de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio social de 2012, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Creación de página Web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para crear un artículo número 7 bis relativo a la publicidad de la convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, los socios podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Haro, 9 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Aduna Martínez.