Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Ordinaria Según reunión del Consejo de Administración de fecha de 15 de mayo de 2013, se acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Castelldefels (Barcelona), Passeig del Ferrocarril, 337, 2 C el próximo día 9 de septiembre de 2013, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a las dieciocho horas treinta minutos y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2012. Aprobación de la gestión social y aplicación o distribución del resultado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, los nombramientos, reelecciones, ceses o dimisiones de los Consejeros del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Planteamiento del futuro de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, desde la publicación de este anuncio de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta. Los accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar del órgano de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Castelldefels, 19 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francesc Balcells Aleu.