Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 9 de junio de 2009, a las 17 horas, en primera y única convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos del.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de las facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Durante el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. Asimismo, podrá solicitar, por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, que la administración social le proporcionará de conformidad con lo legalmente dispuesto.

Barcelona, 14 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Balcells Aleu.