BLANCH Y REY SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 2 de septiembre de 2016 en el domicilio social de la empresa, calle Alcalde Gisbert Rico, número 29, bajo, derecha, en Valencia, a las nueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 3 de septiembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio 2015 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del órgano de administración.

Tercero.- Modificación estatutaria. Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales en relación a la retribución de los miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.- Enajenación de activos esenciales.

Quinto.- Facultar al Secretario de Consejo de Administración, para que en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Sexto.- Redacción, lectura, y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos objeto de aprobación, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Valencia, 22 de julio de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.