El Administrador Único de la entidad mercantil Black Velvet, S L , convoca a los socios de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la ciudad de Barcelona, calle Pablo Iglesias, n.° 20, bajos, que tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 22 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las 19 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aprobación del informe de auditoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Informe de gestión del ejercicio social.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión Social del Administrador de la Compañía.

Sexto.- Análisis de la situación económica y financiera de Black Velvet, S. L., y aprobación de medidas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta o en su defecto, nombramiento de dos socios interventores.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios partícipes de la compañía, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 86, primero, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 6 de noviembre de 2009.- Fdo.: D. Jesús Pulido Cobo, Administrador Único de Black Velvet, S. L.