BITALDE SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la propia sociedad «Bitalde, Sociedad Anónima», el próximo día 29 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente treinta de junio de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión en su caso.

Tolosa, 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo, Germán Iglesias Uliondo.-29.528.