BITALDE SA

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, de la propia sociedad «Bitalde, S.A.», el próximo día 27 de enero de 2006 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de enero de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Cese de Consejo de Administración y de Consejero Delegado. Tercero.-Nombramiento de Consejo de Administración, distribución de cargos dentro del mismo y nombramiento de Consejero Delegado. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o bien de obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónima, se recuerda al conjunto de accionistas de la compañía que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Tolosa, 29 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo, Ignacio María Iñurrieta Galarraga.-63.571.