BITALDE SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Usabal, Pabellón C-2, de Tolosa, el próximo día 30 de Junio de 2004 a las 18,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los Resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la entidad para los ejercicios cerrados 2004, 2005 y 2006 Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Tolosa, 3 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo. Don Ignacio M.a Iñurrita Galarraga.-28.881.