BITALDE SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Usabal, Pabellón C-2, de Tolosa, el próximo día 7 de noviembre de 2003, a las 19,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 8 de noviembre, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los Resultados del Ejercicio 2002.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Tolosa, 16 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo. Fdo.: Ignacio M.a Iñurrita Galarraga.-46.639.