BISUTERIA ICARO SA

Convocatoria de Junta General Se convoca Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 30 de octubre del año 2003 a las 16 horas, en la Notaría de D. Luis Maíz Cal, P.o de Pintor Rosales, núm. 20, y en segunda convocatoria el día siguiente, 31 de octubre, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social en 120.240 euros, mediante emisión de seis mil nuevas acciones números 3001 a 9000 que podrán ser suscritas por los actuales socios en proporción de dos acciones nuevas por cada una que posean, elevándose el capital social a 180.360 euros. Los socios podrán suscribir las nuevas acciones durante el próximo mes de noviembre mediante ingreso en la Caja social del importe resultante a razón de 20,04 euros cada una, o en la forma prevista en el artículo 151 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las acciones no suscritas por los socios podrán serlo por los restantes socios en el mes de diciembre próximo, de no llevarse a efecto la suscripción podrán serlo por terceros o bien proceder a su anulación.

En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío de tal documentación.

Segundo.-Modificación de los Estatutos en cuanto sea necesario para efectividad del acuerdo anterior.

Tercero.-Cese del actual Administrador único y sustitución del mismo con efectos del día 1 de diciembre próximo.

Cuarto.-Facultar al actual Administrador, D.

Enrique Barajas López, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Madrid, 1 de octubre de 2003.-El Administrador Único, Enrique Barajas López.-45.359.