BIOZAHARA SL

Junta General de Socios

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Socios de la misma, que se celebrara el día 22 de mayo de 2008 a las 11:00 horas en 1.ª convocatoria, y en su caso el día 23 de mayo de 2008 a la misma hora en 2.ª convocatoria en la sede social en Madrid , calle Lagasca, n.º 27, 8.º G con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Cuadro de Financiación Anual. Memoria Explicativa e Informe de Gestión desarrollado por el Consejo de Administración y de la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Delegación o apoderamiento para presentar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales que son sometidas a aprobación de la Junta. Tercero.-Apoderamiento a favor del secretario del consejo o de quien se designe para elevar a público los acuerdos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta cualquiera de las formas legales. De acuerdo con lo establecido en el art. 51 de la Ley de Sociedades Limitadas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación concerniente a los asuntos a tratar en la Junta. De igual modo, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de abril de 2008.-Presidente, Eduardo Becerril Lerones.-27.434.