BIOTECH ANGELS SA

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar una Junta Extraordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el 19 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, ambas en la Notaria de don Enrique Peña Félix, sita en Barcelona, en la Avenida Diagonal, número 433, 1.º, 2.ª, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de una ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias, por importe máximo de 480.000 euros, con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Ballestero Ramírez.