Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el hotel Gallery, en calle Rosellón, 249, de Barcelona, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 9,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2007, a las 9,30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación de las cuentas anuales de la compañía y del informe de gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2006. Acuerdos que correspondan. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2006. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración para el 2006. Acuerdos que correspondan. Quinto.-Examen y aprobación sobre la distribución de dividendos extraordinarios. Acuerdos que correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se informa a los accionistas que el órgano de administración, requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta en aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 24 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ferran Biosca Gómez de Tejada.-35.628.