Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Bioeléctrica Jienense, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida de la Buhaira, número 2, y el día 30 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2004. Propuesta sobre aplicación del resultado. Tercero.-Apoderamiento a favor del Señor Presidente y del Secretario para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión. Nombramientos de Interventores, en su caso.

Los señores accionistas podrán a partir de esta fecha obtener, de forma gratuita, los documentos contables a que hace referencia el punto segundo del Orden del Día. Se notifica a los señores accionistas que está prevista la celebración de la Junta General previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 29 de junio.

Sevilla, 10 de junio de 2005.-El Secretario no Consejero, D. Armando Zuluaga Zilbermann.-33.902.