BINGSO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Tordera, Polígono industrial Can Buscà Sud, calle Sant Vicenç Veïnat, sin número, el día 27 de junio de 2008, a las 12,30 horas en primera convocatoria y el 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2008. Cuarto.-Informe del Administrador único sobre la situación de las sociedades participadas. Quinto.-Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Tordera, 19 de mayo de 2008.-El Administrador único, José Manuel Abel Bernet.-33.422.