BINGSO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Tordera, polígono industrial Can Buscà Sud, calle Sant Vicenç Veïnat, sin número, el día 27 de junio de 2006, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Aprobación, en su caso de la gestión social. Tercero.-Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2006. Cuarto.-Informe del Administrador único sobre la situación de las sociedades participadas. Quinto.-Facultar para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tordera, 8 de mayo de 2006.-El Administrador único, José Manuel Abel Bernet.-26.705.