BINGSO SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Tordera, Polígono Industrial Can Buscà Sud, calle Sant Vicenç Veïnat, sin número, el día 29 de diciembre de 2005, a las 10.00 horas en primera convocatoria y el 30 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria de los artículos quinto, octavo, décimo séptimo, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo de los Estatutos Sociales, con el fin de sustituir el actual sistema de Administración, compuesto por un Consejo de Administración, por el de un Administrador Único. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores y Secretario no Consejero y/o, en su caso, nombramiento de Administrador Único de la Compañía. Tercero.-Facultar para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tordera, 15 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Abel Bernet. 60.635.