Doña Estrella Arcos Gómez, Presidenta del Consejo de Administración de la mercantil Mirga, Sociedad Anónima, al amparo de lo establecido en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Parla (Madrid), calle Real, número 68, el próximo día 31 de enero de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y, el día 1 de febrero de 2012, a las trece horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administradores a los solos efectos de cubrir las vacantes producidas por la dimisión de los consejeros don Antonio Ramírez Rodríguez y don Alberto Muñoz Noguera, que han dejado al órgano de administración incompleto.

Parla (Madrid), 15 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Estrella Arcos Gómez.