BILORE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Zaldibia, en la sede social (barrio Elbarrena, sin número), a las doce horas treinta minutos del día 8 de marzo de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social, por emisión de nuevas acciones con aportaciones dinerarias, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en lo relativo a la cifra de capital social y número de acciones que lo representan.

Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuere menester, para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de esta Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

Corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el punto 1 y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaldibia, 15 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-5.621.