Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: C Pág: 14541 - 14541.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Iurña, número 1.bis, planta 5 (sede de Hamaika Bilbo Telebista), a las dieciocho horas del día 20 de junio de 2012, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Tercero.- Aumento de Capital. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital la facultad de aumentar el Capital Social, en una o más veces, hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta general, siempre que en ningún caso la totalidad de estos aumentos sean superiores a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, mediante aportaciones dinerarias, durante el plazo de cinco años a contar desde el acuerdo del a Junta, todo ello en los términos y condiciones que estime convenientes.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para redacción y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los Accionistas en el domicilio social.
Bilbao, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.