BIENES RAICES PAMAR SA

Por el administrador único de Bienes Raices Pamar, S.A (en adelante "la Sociedad") se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en presencia de la notario de Madrid Doña María Luisa Saura Fischer, en Calle Orense, 7, 4ºD; 28020 Madrid, el día 26 de junio de 2024 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados del ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados del ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Decisiones a tomar respecto del piso situado en Paseo del Pintor Rosales, 32, 7º Izquierda.

Cuarto.- Modificación del artículo 2 de los estatutos.

Quinto.- Estudio de propuestas de inversión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Madrid, 15 de mayo de 2024.- El Administrador Único, Don Fernando Rodríguez Duplá.