BIASTERI TURISMO SA

Se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Laguardia (Alava), calle San Raimundo, 15, el día 29 de junio de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Laguardia, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Isaac María Majuelo Martínez de Bujo.