BIASTERI TURISMO SA

Se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Laguardia (Alava), calle San Raimundo, 15, el día 29 de junio de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Renovación de cargos sociales. Ceses y nombramientos. Quinto.-Decisión sobre ampliación de capital acordada por la junta. Dejación de efectos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Laguardia a, 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Arriaga Ruiz de Infante.-36.502.