BETAZUL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la mercantil Betazul sociedad anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la misma sito en Madrid, calle de Joaquín Lorenzo, 62, bajo izquierda, el próximo día 25 de abril de 2005, a las 9 horas, en primera convocatoria, y el 26 de abril de 2005, a las 12 horas, en segunda convocatoria, si en la primera no se alcanzara el quórum suficiente para la celebración; para deliberar de los asuntos compredidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2004 y de las Cuentas Anuales del indicado ejercicio compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias. Segundo.-Propuesta de distribución del resultado. Tercero.-Facultar al Administrador único para la ejecución de todas las operaciones precisas, y suscribir los documentos necesarios para la completa inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

Se recuerda a los señores accionistas:

1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2) A partir de la presente convocatoria, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma gratuita en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar de la sociedad que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de marzo de 2005.-El Administrador único, Francisco José González Ramos.-10.727.