BETACAR SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía Betacar, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria a las doce horas, del día 2 de junio de 2005, en el domicilio social de la Entidad, Paseo Ingeniero Gabriel Roca, 19, de Palma de Mallorca. Si la junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 3 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de Resultados del ejercicio de referencia. Tercero.-Prórroga nombramiento Auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Propuesta de modificación del sistema de gobierno de la sociedad o renovación del actual Órgano de Gobierno de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgar facultades para elevar a público los acuerdos sociales aprobados en la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

Se pone en conocimiento de los señores Accionistas de la compañía que, de conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a su disposición todos los documentos de las cuentas anuales.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2005.-Cristino García-Alcaide Cantarero, Secretario del Consejo de Administración.-20.598.