BETA CERO SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía mercantil Beta Cero, S. A.

El Órgano de Administración de Beta Cero, S. A.

ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las diez horas en la Avenida Gran Vía de Hortaleza número 3, Madrid, y en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión social y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales mediante la inclusión de un artículo 7.o bis (regulación de la forma de ejercicio del derecho de voto, determinación de la antelación necesaria para el ejercicio de dicho derecho, consideración y regulación del voto a distancia).

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Administrador Único sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De igual forma, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos lo documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Manuel Acosta Angoso.-20.757.