BERTRAN BASAULI SA

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en Barcelona, en la calle Balmes, número 203, 2.º 2.ª, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2011, a las doce horas, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se tomen.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 12 de mayo de 2011.- José María Bertrán Basauli, Administrador único de la compañía Bertrán Basauli, Sociedad Anónima.