BERTRAN BASAULI SA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Gran Vía de les Corts Catalanes, número 284, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2008, a las once horas, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se tomen. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 30 de abril de 2008.-Un Administrador solidario de la compañía Bertran Basauli, Sociedad Anónima, José María Bertrán Basauli.-29.053.