Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BERPARLA INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de noviembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 215 Sección: C Pág: 15308 - 15308.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, n.º 71, a las 12.00 horas del día 19 de diciembre de 2013, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 20 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.
Tercero.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.
Madrid, 4 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.