BERNARDO MATEU LLOBERA SA

Junta general ordinaria.

Se convoca por parte de la administradora única a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 28 de Septiembre de 2009 a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, Avenida Jaume II, 102 de Inca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar el día 29 de Septiembre de 2009 a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Inca, 4 de agosto de 2009.- Francisca Mateu Ramón, Administradora única.