BERNARDO MATEU LLOBERA SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca por parte de la administradora única a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 9 de Febrero de 2009 a las 10 horas, en el domicilio social de la entidad, Avenida Jaume II, 102 de Inca, y en segunda convocatoria si a ello hubiese lugar el día 10 de Febrero de 2009 a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento administrador único. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Inca, 12 de diciembre de 2008.-Francisca Mateu Ramón. Administradora única.-72.718.