BERNARDO MATEU LLOBERA SA

Junta general

Se convoca por parte de la administradora única a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 17 de noviembre de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social de la entidad, avenida Jaume II, 102, de Inca, y en segunda convocatoria si a ello hubiese lugar el día 18 de noviembre de 2008 a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la sociedad; nombramiento de liquidadores. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Propuesta de Auditoría de los estados financieros de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Inca, 29 de septiembre de 2008.-Francisca Mateu Ramón, Administradora única.-56.911.