Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BERGIDUM SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 8703 - 8703.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, en Castelldefels, en el polígono industrial Camí Ral, en la calle Copèrnic, núm. 8, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el informe de gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2012, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de Administración de la sociedad.
Cuarto.- Ceses y nombramientos en el órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.