BERGE SOLAR SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre, a las doce horas, en Madrid, Alfonso XII, 34. Caso de no reunirse la mayoría necesaria, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 19 de diciembre de 2006, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Enciso Bergé.-66.027.