BERESI SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas La Administradora Solidaria de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de Octubre de 2012 a las 9:00 horas, en el domicilio social de Madrid, calle Arturo Soria, n.º 348 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 11 de Octubre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social de BERESI, S.A. y consiguiente modificación del Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta del artículo séptimo de los Estatutos Sociales y del informe sobre la misma y sobre el aumento del capital social a que se refiere el punto Primero del orden del día, elaborado por la Administradora Solidaria de la Sociedad.

Madrid, 31 de julio de 2012.- La Administradora Solidaria, María Isabel Iglesias Rodríguez.