BELTRAN MONTORO SA

Por Acuerdo del Órgano de Administración, y a solicitud de los socios D. Blas Montoro Beltrán y doña Encarnación Ballesteros Gutiérrez, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el local sito en Carretera de la Guardia, núm. 7, de esta capital, el 14 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la forma de convocatoria de las Juntas generales de accionistas, estableciendo requisitos estatutarios adicionales; modificación, en su caso, del articulo 9.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del cese del actual Administrador Único, modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad, y en consecuencia de los artículos 10.º, 11.º y 12.º de los Estatutos Sociales; nombramiento de nuevos Administradores Mancomunados.

Tercero.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, y aprobación del acta.

Jaén, 25 de abril de 2011.- El Administrador Único, José Ignacio Beltrán Labella.