BELLATRIX SA

El Consejo de Administración de Bellatrix, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, Apartotel Fontanellas Playa, calle Carabela, s/n, Can Pastilla, el día 24 de octubre, a las 17 horas, en primera convocatoria o de no alcanzarse quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente Orden del Día:

Primero.- Aprobación de la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Aprobación del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división del activo resultante.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, a efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los señores accionistas de la entidad a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Palma de Mallorca, 8 de agosto de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Luis Torres Rovira.