BELLAGIO INVESTMENTS SICAV SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 17 de marzo de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de marzo de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Facultar al Consejo de Administración a los efectos del artículo 7.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva (Real Decreto 1309/2005) , para designar entidad o entidades encargadas de la gestión de activos de la sociedad y/o delegar en entidad o entidades la gestión de los activos de la sociedad. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 2 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Balcells Rabanete.-6.235.