Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, número 126, piso 4.º izquierda, a las 17 horas del día 21 de junio de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Consiguiente modificación de los Artículos 1, 2, 7, 9, 18 y 21 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Prórroga, o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. Se pone en conocimiento de los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y de información que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General de Accionistas y en la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o en la página web en la dirección: www.bolsamadrid.es/cotizadas/ belgraviadelta, o solicitar la entrega o el envío gratutio, de los siguientes documentos: cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de Cuentas, las propuestas de acuerdos correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias que se proponen. A tal fin podrán dirigirse al servicio de atención al accionista llamando al teléfono número 91-5158590, en la dirección de correo electronico: [email protected], o en las oficinas de la Sociedad, sitas en la calle Velázquez, 126, 4.º izquierda, 28006 Madrid. Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los tenedores de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas, acreditando el derecho de asistencia mediante la correspondiente tarjeta de asistencia u otro medio que acredite la titularidad de las acciones, y, en su caso, su representación. Los accionistas que posean menos de dicho porcentaje de acciones, podrán agruparlas hasta consituirlo y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta, que deberá delegarse en todo caso, en la forma establecida en la Ley, salvo que el delegado sea cónyuge, ascendiente descendiente por línea directa, colateral o por afinidad Cada acción, tendrá derecho a un voto. De conformidad con el artículo 112 de la Ley y el artículo 8.4.e) del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes, o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, o sobre la información accesible al público facilitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, dirigiéndose al servicio de atención al accionista en el teléfono y direcciones antes indicados. Previsión de la fecha de celebración de la Junta General:

La compañía informa a sus accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 22 de junio de 2005, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Consejero Secretario, Francisco Javier Cerezo Jiménez.-29.009.